Osakeyhtiön yhtiökokouksen pöytäkirja (malli)
Osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 23 §:n mukaan yhtiökokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksesta laaditaan pöytäkirja. Pöytäkirjaan merkitään tehdyt päätökset ja äänestysten tulokset, ja sen allekirjoittaa puheenjohtaja sekä vähintään yksi kokouksen valitsema tarkastaja.
Täytä ja allekirjoita pankkitunnuksilla
PNG tai JPG, enintään 1,5 Mt. Näkyy asiakirjan ylälaidassa esigner-logon sijaan.
Vaihe 1 / 7 · Kokouksen tiedot
1. Kokouksen tiedot
Ei tiliä · maksat vasta lähettäessäsi
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Varsinainen yhtiökokous — laadittu osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun mukaisesti
1. Kokouksen tiedot
Yhtiön toiminimi
Y-tunnus
Kokouksen aika
Kokouksen paikka
2. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Kokouksen avasi
Puheenjohtajaksi valittiin
Sihteeriksi valittiin
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin
3. Ääniluettelo, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjan numero
Kokouskutsun päivämäärä ja tapa
Edustettuina olevat osakkeet (kpl)
Osuus koko osakekannasta (%)
Ääniluettelo (liite)
4. Tilinpäätös
Tilikausi
Tilikauden tulos (€)
Tilintarkastuskertomuksen päiväys
[ ] Tilinpäätös vahvistettiin
5. Voiton käyttäminen
[ ] Osinkoa jaetaan
[ ] Voitto jätetään omaan pääomaan
Osinko (€/osake)
Osingon kokonaismäärä (€)
Osingon maksupäivä
6. Vastuuvapaus
[ ] Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja toimitusjohtajalle
Mahdolliset huomautukset:
7. Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja
Hallituksen jäsenet
Hallituksen puheenjohtaja
Toimitusjohtaja
Tilintarkastaja
Hallituksen palkkiot
8. Muut asiat ja kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo
9. Allekirjoitukset
Paikka ja päiväys
Puheenjohtaja (allekirjoitus)
Paikka ja päiväys
Sihteeri (allekirjoitus)
Paikka ja päiväys
Pöytäkirjantarkastaja (allekirjoitus)
Tietoa mallista
Tämä malli kattaa varsinaisen yhtiökokouksen vakioasiat: tilinpäätöksen vahvistamisen, voiton käyttämisen, vastuuvapauden sekä hallituksen ja tilintarkastajan valinnan. Täytä tiedot ja kerää allekirjoitukset sähköisesti.
Täytätkö mieluummin käsin?
Lataa malli ilmaiseksi
PDF tulostamista varten · muokattava Word (.docx)
Mitä malli sisältää
- Kokouksen aika, paikka, osallistujat ja ääniluettelo
- Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajan valinta
- Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- Tilinpäätöksen vahvistaminen ja voiton käyttäminen
- Vastuuvapaus, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta sekä palkkiot
- Allekirjoituskentät puheenjohtajalle ja tarkastajalle
Näin allekirjoitat sen pankkitunnuksilla
- 1
Lataa malli. Lataa yhtiökokouksen pöytäkirja PDF- tai Word-muodossa.
- 2
Täytä. Täytä tiedot asiakirjaan omalla koneellasi.
- 3
Lataa ja allekirjoita. Lataa täytetty PDF palveluun esigner.fi, lisää sähköpostiosoitteet ja allekirjoita pankkitunnuksilla.
Allekirjoituksen jälkeen: ilmoita muutokset kaupparekisteriin
Jos yhtiökokous vaihtoi hallituksen jäseniä, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai muutti yhtiöjärjestystä, muutos on ilmoitettava kaupparekisteriin Patentti- ja rekisterihallitukselle. Ilmoitus tehdään YTJ-palvelussa. Henkilömuutoksiin ei sähköisessä ilmoituksessa tarvitse liittää pöytäkirjaa; yhtiöjärjestyksen muutokseen liitetään oikeaksi todistettu kopio tai ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta, eikä muutosta saa panna täytäntöön ennen rekisteröintiä.
Osingonjakopäätös ei mene rekisteriin, mutta se on kirjattava kirjanpitoon ja ilmoitettava Verohallinnolle vuosi-ilmoituksella.
Lähde ja oikeudellinen perusta
Malli noudattaa osakeyhtiölain 5 luvun säännöksiä yhtiökokouksesta ja pöytäkirjasta.
Osakeyhtiölaki (624/2006), 5 luku (avautuu uuteen välilehteen)Usein kysytyt kysymykset
- Milloin varsinainen yhtiökokous on pidettävä?
- Osakeyhtiölain mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta, voiton käyttämisestä ja vastuuvapaudesta sekä hallituksen jäsenten palkitsemisesta ja valinnasta ja tilintarkastajan valinnasta, jollei toimikausista ole toisin määrätty (OYL 5 luku 3 §).
- Riittääkö yhden osakkaan yhtiössä pelkkä päätös?
- Yhden osakkeenomistajan yhtiössä päätös voidaan tehdä ilman kokousta, mutta päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava (OYL 5 luku 1 §). Käytännössä sama malli käy: täytä kohdat ja allekirjoita ainoana osakkeenomistajana.
- Kuka allekirjoittaa pöytäkirjan?
- Puheenjohtaja allekirjoittaa pöytäkirjan, ja vähintään yksi kokouksen siihen valitsema henkilö tarkastaa sen. Yhden osakkeenomistajan yhtiössä kokouksen sijaan voidaan tehdä 5 luvun 1 §:n mukainen kirjattu päätös, jonka hän allekirjoittaa yksin.
Mietitkö, pitääkö sähköinen allekirjoitus juridisesti? Lue sähköisestä allekirjoituksesta →
Muita malleja
Katso kaikki mallitTämä malli on yleinen lähtökohta eikä sitä ole tarkoitettu oikeudelliseksi neuvonnaksi. Tarkista, että sisältö sopii omaan tilanteeseesi, ja käänny epäselvissä tapauksissa lakimiehen puoleen.