Hallituksen kokouksen pöytäkirja (malli)
Osakeyhtiölain (624/2006) 6 luvun 6 §:n mukaan hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja, jos hallitukseen kuuluu useita jäseniä, vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan.
Tämä malli kattaa hallituksen kokouksen rakenteen: päätösvaltaisuuden, esteellisyydet, päätökset perusteluineen ja allekirjoitukset. Täytä tiedot ja kerää allekirjoitukset sähköisesti.
Täytä ja allekirjoita pankkitunnuksilla
Täytä kentät alla, lisää allekirjoittajat ja maksa. Kaikki tapahtuu tässä — mitään ei tarvitse ladata koneelle.
PNG tai JPG, enintään 1,5 Mt. Näkyy asiakirjan ylälaidassa esigner-logon sijaan.
Vaihe 1 / 4
1. Kokouksen tiedot
2. Läsnäolijat
Ilmainen · ei tiliä · ei tallenneta ennen kuin lataat sen
Näin asiakirjasta tulee
Hallituksen kokouksen pöytäkirja
Laadittu osakeyhtiölain (624/2006) 6 luvun mukaisesti
1. Kokouksen tiedot
Yhtiön toiminimi
Y-tunnus
Kokouksen numero ja aika
Kokouksen paikka tai etäyhteys
2. Läsnäolijat
Puheenjohtaja
Läsnä olleet hallituksen jäsenet
Sihteeri
Muut läsnäolijat
3. Päätösvaltaisuus ja esteellisyydet
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Todetut esteellisyydet ja niiden vaikutus
4. Käsitellyt asiat ja päätökset
Asia 1 — käsittely ja päätös:
Asia 2 — käsittely ja päätös:
Asia 3 — käsittely ja päätös:
5. Eriävät mielipiteet
Kirjatut eriävät mielipiteet
6. Valtuutukset
Kenelle valtuutus annettiin
Valtuutuksen sisältö ja rajat
Voimassaolo
7. Kokouksen päättäminen
Seuraava kokous
Kokous päättyi klo
8. Allekirjoitukset
Paikka ja päiväys
Puheenjohtaja (allekirjoitus)
Paikka ja päiväys
Pöytäkirjantarkastaja (allekirjoitus)
Täytätkö mieluummin käsin?
Lataa malli ilmaiseksi
PDF tulostamista varten · muokattava Word (.docx)
Mitä malli sisältää
- Kokouksen aika, paikka ja läsnäolijat
- Päätösvaltaisuuden toteaminen ja esteellisyydet
- Esityslistan asiat, päätökset ja perustelut
- Mahdolliset eriävät mielipiteet
- Valtuutukset ja nimenkirjoitusoikeudet
- Allekirjoituskentät puheenjohtajalle ja pöytäkirjantarkastajalle
Näin allekirjoitat sen pankkitunnuksilla
- 1
Lataa malli. Lataa hallituksen kokouksen pöytäkirja PDF- tai Word-muodossa.
- 2
Täytä. Täytä tiedot asiakirjaan omalla koneellasi.
- 3
Lataa ja allekirjoita. Lataa täytetty PDF palveluun esigner.fi, lisää sähköpostiosoitteet ja allekirjoita pankkitunnuksilla.
Allekirjoituksen jälkeen: ilmoita rekisteröitävät päätökset
Hallituksen kokoonpanon, toimitusjohtajan, prokuran ja nimenkirjoitusoikeuksien muutokset on ilmoitettava kaupparekisteriin. Ilmoitus tehdään YTJ-palvelussa ja pöytäkirja liitetään mukaan.
Muut päätökset — esimerkiksi budjetti, investoinnit tai sopimusvaltuutukset — jäävät yhtiön omaan arkistoon, mutta ne kannattaa säilyttää: pöytäkirja on hallituksen jäsenten vastuunjaon tärkein todiste.
Lähde ja oikeudellinen perusta
Malli noudattaa osakeyhtiölain säännöksiä hallituksen päätöksenteosta ja pöytäkirjasta.
Osakeyhtiölaki (624/2006), 6 luku 6 § (avautuu uuteen välilehteen)Usein kysytyt kysymykset
- Milloin hallitus on päätösvaltainen?
- Osakeyhtiölain mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä, ellei yhtiöjärjestyksessä edellytetä suurempaa määrää. Päätökseksi tulee enemmistön mielipide, ja äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.
- Mitä esteellisyys tarkoittaa?
- Hallituksen jäsen ei saa osallistua sellaisen asian käsittelyyn, joka koskee hänen ja yhtiön välistä sopimusta tai muuta asiaa, jossa hänen etunsa voi olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa. Esteellisyys merkitään pöytäkirjaan, ja esteellinen jäsen poistuu asian käsittelyn ajaksi.
- Voiko hallituksen päätöksen tehdä ilman kokousta?
- Kyllä. Osakeyhtiölain 6 luvun 3 §:n mukaan hallitus voi tehdä päätöksen kokousta pitämättä, kunhan kaikille hallituksen jäsenille on mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuus osallistua asian käsittelyyn. Päätös on tällöinkin kirjattava, allekirjoitettava, numeroitava ja säilytettävä samoin kuin hallituksen pöytäkirja (6 luvun 6 §) — tätä mallia voi käyttää sellaisenaan.
Mietitkö, pitääkö sähköinen allekirjoitus juridisesti? Lue sähköisestä allekirjoituksesta →
Muita malleja
Katso kaikki mallitTämä malli on yleinen lähtökohta eikä sitä ole tarkoitettu oikeudelliseksi neuvonnaksi. Tarkista, että sisältö sopii omaan tilanteeseesi, ja käänny epäselvissä tapauksissa lakimiehen puoleen.